A empresa Victory Trading Intermediação de Negócios, uma das sancionadas pelos Estados Unidos por suposta ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC), recebeu R$ 514,5 milhões dentro do esquema do Careca do INSS, que desviou dinheiro de aposentados e pensionistas. A companhia foi alvo do Departamento do Tesouro americano e já havia sido citada, no ano passado, no relatório final da CPMI do INSS.
As investigações do FBI apontaram que as três empresas brasileiras sancionadas pelo Tesouro dos Estados Unidos faziam parte de uma rede que lavava dinheiro para o PCC, grupo que passou a ser classificado como organização terrorista pelo governo americano. A medida bloqueia todos os bens e interesses dos alvos sob jurisdição dos EUA.
No caso da Victory, a suspeita não é inédita. O relatório da CPMI aponta que a empresa recebeu repasses de outra companhia, a Wave Intermediações, que faria parte de uma rede usada para lavar dinheiro desviado do INSS.
Foram R$ 514,5 milhões entre 2023 e 2024. O grupo, formado por mais de 40 empresas segundo a investigação parlamentar, teria ligação com Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, apontado como um dos principais operadores do esquema que desviou recursos de aposentados e pensionistas.
O dono da Victory também foi sancionado pelo Tesouro americano. No Brasil, Victor Henrique de Oliveira Shimada coleciona problemas com a Justiça. Em julho do ano passado, ele foi condenado a cinco anos de prisão pelo desvio de R$ 35 milhões de um banco brasileiro.
Foram quase três mil transações via Pix em um único fim de semana. O dinheiro teve como destino a empresa dele, a Victory, e logo foi convertido em criptomoeda para dificultar o rastreio. Shimada hoje está solto, mas proibido de deixar o Brasil.
Pelo Tesouro americano, Shimada é descrito como o elo principal entre criminosos do PCC que atuam nos Estados Unidos e traficantes internacionais, responsável pela gestão logística da lavagem de dinheiro. Ao lado dele, foi sancionada Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, apontada como secretária e corretora para a coleta de dinheiro em espécie.
Além da Victory, o Tesouro atingiu a Pixwave Soluções de Pagamentos e a Wave Construções Inteligentes, todas descritas como parte da estrutura de lavagem, além de uma companhia sediada em Lisboa, sob controle direto dos investigados.
A convergência entre os dois casos — a fraude previdenciária e a lavagem para a facção — reforça o cruzamento entre o esquema do INSS e a estrutura financeira atribuída ao PCC. O rombo apurado pela CPMI nas fraudes contra aposentados e pensionistas pode ultrapassar R$ 6 bilhões ao longo de seis anos, e o relatório final da comissão pediu o indiciamento de mais de 200 pessoas, entre elas o Careca do INSS, apontado como o principal operador financeiro do esquema de descontos não autorizados.